ROME – Le parquet italien a ordonné la détention de neuf personnes dans le cadre d’une enquête sur des allégations de collecte de fonds pour le Hamas via des organisations caritatives basées en Italie, dans le cadre d’une opération menée par les unités antimafia et antiterroristes.
Selon un communiqué du parquet de Gênes, les suspects sont accusés d’« appartenance et de financement » du Hamas, organisation désignée comme terroriste par l’Union européenne.
Le parquet allègue qu’environ 7 millions d’euros, collectés ces deux dernières années à des fins humanitaires, ont été détournés vers des entités liées au Hamas . La police a annoncé la saisie d’avoirs d’une valeur de plus de 8 millions d’euros.
Les médias italiens ont rapporté que des mandats de détention provisoire avaient été émis à l’encontre de neuf suspects. Sept d’entre eux ont été localisés et arrêtés en Italie, tandis que les deux autres se trouvaient à l’étranger : l’un en Turquie et l’autre à Gaza.
L’opération a mobilisé la direction anti-mafia et antiterroriste de Gênes, l’unité antiterroriste de la police (Digos) et la Guardia di Finanza, notamment ses unités spécialisées dans la lutte contre la criminalité financière.
Parmi les personnes citées dans les articles de presse figure Mohammad Hannoun, présenté comme le président de l’Association palestinienne en Italie. Le parquet l’a décrit comme membre de l’appareil « extérieur » du Hamas et comme chef présumé d’une cellule italienne.
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Les enquêteurs ont déclaré que les fonds présumés transitaient par trois organisations caritatives opérant en Italie, les transferts étant prétendument acheminés via des organisations et des circuits bancaires étrangers, selon une « triangulation » qualifiée de « montage » par le parquet, destinée à échapper à la détection.
D’après les médias italiens, ces trois organisations sont une association fondée à Gênes en 1994, une organisation de bénévoles créée en 2003 et « La Cupola d’Oro », ouverte à Milan la même année. Le parquet affirme qu’elles étaient administrées par Hannoun.
Selon l’accusation, les fonds ont été transférés à des associations à Gaza, dans les territoires palestiniens ou en Israël, « appartenant au Hamas, contrôlées par lui ou liées à lui ».
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Selon des médias italiens, les enquêteurs ont affirmé que certains groupes bénéficiaires à Gaza avaient été déclarés illégaux par Israël en raison de leurs liens présumés avec le Hamas, et qu’une partie des fonds avait été versée à des personnalités du Hamas, dont Oussama Alisawi, présenté comme un ancien ministre de l’administration du Hamas à Gaza.
L’enquête a débuté suite au signalement de transactions financières suspectes, ont indiqué les procureurs, puis s’est étendue grâce à la coopération avec les autorités néerlandaises et d’autres pays européens, sous la coordination d’Eurojust, l’agence de l’UE qui soutient la coopération judiciaire dans les affaires transfrontalières.
Les procureurs et la police italiens ont de plus en plus recours à de tels mécanismes dans les enquêtes financières complexes, où les virements bancaires, les réseaux informels et les intermédiaires étrangers peuvent masquer l’origine et la destination des fonds.
La Première ministre Giorgia Meloni a publiquement remercié les autorités pour cette opération complexe qui a permis de mettre au jour un financement présumé du Hamas via de prétendues organisations caritatives.
Le ministre italien de l’Intérieur, Matteo Piantedosi, a déclaré que l’enquête avait révélé des activités présentées comme des initiatives humanitaires, dissimulant en réalité un soutien au terrorisme.
Ces arrestations interviennent dans un contexte politique tendu en Italie. Le gouvernement de Meloni s’est aligné étroitement sur Israël depuis le début de la guerre à Gaza, une position qui a suscité de nombreuses manifestations, notamment à Rome et dans d’autres grandes villes.
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Au niveau de l’UE, le Hamas figure sur la liste des organisations terroristes visées par les mesures antiterroristes du bloc et est également concerné par un cadre de sanctions spécifique introduit en janvier 2024, ciblant ceux qui soutiennent, facilitent ou permettent des actions violentes du Hamas et du Jihad islamique palestinien.
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