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La police danoise arrête des dizaines de personnes dans une importante affaire de blanchiment d’argent

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La police danoise a annoncé jeudi 5 janvier que 135 personnes avaient été arrêtées dans le cadre d’une opération à grande échelle visant à enquêter sur des soupçons de fraudeurs blanchissant de l’argent.

Cela a été fait en appelant des personnes âgées pour les convaincre de transférer de l’argent de leurs comptes bancaires ou de fournir des informations bancaires personnelles.

Torben Svarrer (chef de l’unité spéciale de la criminalité de la police) a déclaré que les suspects n’étaient pas les organisateurs de la fraude. Au lieu de cela, ils étaient ce que la police appelait des « mules », qui permettaient que leurs comptes bancaires soient utilisés pour blanchir de l’argent.

Bien que 212 personnes aient été accusées de blanchiment d’argent, Svarner a déclaré que certains des suspects n’étaient pas encore joignable.

EU Briefs publie des articles provenant de diverses sources extérieures qui expriment un large éventail de points de vue. Les positions prises dans ces articles ne sont pas nécessairement celles d'EU Briefs.

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