La Commission européenne a annoncé mardi 10 juin l’ajout de Monaco et l’Algérie à sa liste de pays à « haut risque » en matière de blanchiment d’argent.
Selon le communiqué officiel, cette inscription signifie que les entités de l’Union européenne soumises aux règles en matière de lutte contre le blanchiment devront désormais appliquer une vigilance renforcée lors de transactions impliquant ces pays, afin de préserver l’intégrité du système financier européen.
L’exécutif européen s’est aligné sur la « liste grise » du Groupe d’action financière (Gafi). Cet organisme international est chargé d’évaluer l’action des Etats en matière de lutte contre le blanchiment.
L’an dernier, le Gafi avait notamment critiqué le manque d’efforts en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de fraude fiscale commis à l’étranger, de saisie des avoirs criminels à l’étranger ou d’application de sanctions efficaces et dissuasives.
Outre l’Algérie et Monaco, neufs autres pays figurent sur cette nouvelle version de la liste : l’Angola, la Côte d’Ivoire, le Kenya, le Laos, le Liban, la Namibie, le Népal et le Venezuela. En parallèle, huit juridictions en ont été retirées, parmi lesquelles la Barbade, Gibraltar, la Jamaïque, le Panama, les Philippines, le Sénégal, l’Ouganda et les Émirats arabes unis.
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Les eurodéputés et les Etats membres peuvent en effet contester cette nouvelle liste dans un délai maximum de deux mois. La Principauté a aussi souligné sa « détermination » à mettre en place des mesures pour sortir de la liste grise.
Conformément à la quatrième directive anti-blanchiment de l’UE, la Commission est tenue de réviser régulièrement cette liste. La mise à jour prend la forme d’un règlement délégué, qui entrera en vigueur après un délai d’un mois, sauf objection du Parlement européen ou du Conseil représentant les 27 États membres.
Ce délai peut, le cas échéant, être prolongé d’un mois supplémentaire.
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